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四川德恩精工科技股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会变更召开时间、网络投

核心提示:  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月7日在指定信息披露平台披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-005)。为方便广大股东参与股东大会投票,现根据相关规范与指引,将会议召开时间、网络投票时间等事项作如下变更及更正:

  通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年6月23日下午15:00至2019年6月24日下午15:00的任意时间。

  3、经查,公司于2019年6月7日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》之“7、会议出席对象”中部分内容出现笔误,现对相关内容更正如下:

  于2019年6月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

  于2019年6月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

  除以上会议召开时间、网络投票时间变更及“7、会议出席对象”中更正内容外,会议的其他事项均不变。

  3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第二十四次会议(临时会议)审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,决定召开2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年6月23日下午15:00至2019年6月24日下午15:00的任意时间。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月24日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

  于2019年6月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

  2、上述议案已由公司第二届董事会第二十四次会议(临时会议)、第二届监事会第十次会议(临时会议)审议并且通过,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告及文件。上述第1项、第2项议案属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决票的2/3以上通过。

  (1)登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》(见附件3),在2019年6月20日17:00前送达公司证券部,来函信封请注明“股东大会”字样,信函或传真以抵达公司的时间为准。公司不接受电线:00—

  4、 注意事项:出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  五、参与网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月23日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年6月24日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  本人/本单位作为四川德恩精工科技股份有限公司的股东,兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席2019年6月24日召开的2019年第一次临时股东大会,并依照以下指示对会议议案进行投票表决及签署相关文件。

  1。对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

  4。授权委托书中对非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者只能选择其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效;对于累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内填报选举票数,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  2。如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

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